«Катеринопольский элеватор» и «Мироновский хлебопродукт» обвиняют в нанесении миллиардных убытков государству

«Катеринопільський елеватор» та «Миронівський хлібопродукт» звинувачують у нанесенні мільярдних збитків державі

Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам ряда украинский компаний по делу в отношении убытков государству на более чем 100 млрд от непоступления налогов. Дело касается создания преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года. Среди предприятий, которые попали в поле зрения правоохранителей – «Катеринопольский элеватор» и «Мироновский хлебопродукт». Об этом сообщает сайт «Наши деньги».

По материалам уголовного производства №42018000000000564 от 13 марта 2018 года, преступная организация создала «транзитно-конвертационные центры» под контролем налоговиков. Субъектами хозяйствования реального сектора экономики не донараховувались налоги в госбюджет. Поэтому они недоплачивали средства в госбюджет, и деньги распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими.

С апреля 2011 года по февраль 2014 года преступники использовали ряд предприятий, которыми было безосновательно задекларированы налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд. грн. Всего государству, говорят правоохранители, от непоступления налогов нанесены убытки на общую сумму свыше 104 млрд. грн.

Поэтому в рамках этого производства правоохранители получили разрешения на временный доступ и изъятие копий документов, которые содержат банковскую тайну и находятся во владении «ОТП банка» в отношении расчетных счетов двух предприятий, связанных с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко Юрием Косюком. Это ПАО «Мироновский хлебопродукт» Косюка и ООО «Катеринопольский элеватор», которым Косюк владеет через ПАО «Мироновский хлебопродукт». Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018.

Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ООО «ВМП», связанная с народным депутатом, членом депутатской группы «Воля народа» Сергеем Мартыняком. Так, Мартыняк еще 2016 года указывал себя бенефициаром «ВМП». А уже 2017-го лишь задекларировал от фирмы почти 5 млн. грн дивидендов. Сейчас совладельцами «ВМП» значатся Иванна Кварцяна и Станислав Станиславский.

Еще суд предоставил доступ к банковским документам ООО «Азовская продовольственная компания», которой співволодіють ООО «Интер-Донбасс» и «Донецкий комбинат хлебопродуктов №1». Владельцем последнего числится за ЧП НПП ХМ «Мультимікс» ООО «Юридическая компания «Мотив». Эта юркомпания указана как место работы Романа Шахматенка – мужа Оксаны Шахматенко, помощницы на платной основе нардепа от «Народного фронта» Ирины Ефремовой.

Документы проверят также у ООО «Далгакиран компрессор Украина». Эта компания в прошлом году продала «Энергоатому» дорогие генераторы на 46,48 млн.грн. Соучредителями «Далгакиран» значатся турецкое акционерное общество «Далгакиран макина санаи ве тиджарет аноним ширкетіі» и киевлянин Вячеслав Дінков.

Share Button