Махинации на фондовом рынке: открыто производство

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, и проводят санкционированные следственные действия

Махінації на фондовому ринку: відкрито провадження

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц», — говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов чиновники бирж через подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета».

Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы за отсутствия контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, в соответствии с законодательством не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен.

Как сообщали СМИ, СБУ проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. По их данным, обыски проводились в таких компаниях, как «Арт-Капитал», «УНИВЕР», Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа.