С начала года НБУ заподозрил в махинациях 36 банков и 8 небанковских учреждений

За 9 месяцев 2018 года Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.

Від початку року НБУ запідозрив у махінаціях 36 банків та 8 небанківських установ

Национальный банк Украины продолжает оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности, говорится на сайте ведомства.

Эти данные были получены во время осуществления проверок по вопросам финансового мониторинга и по соблюдению валютного законодательства.

Так, за 9 месяцев 2018 года Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию:

— по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 9,4 млн евро;

— по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем крупномасштабные операции клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл. США, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.

Также в течение 9 месяцев 2018 года Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.

В основном предоставлена правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное.