Топ-менеджеров Сбербанка задержали по подозрению в краже $20 миллионов

Среди задержанных — три топ-менеджеры банка (два действующих и один бывший)

Топ-менеджерів Ощадбанку затримали за підозрою у крадіжці $20 мільйонів

23 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного «Ощадбанка».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди задержанных — три топ-менеджеры банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления «Ощадбанка», а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая — начальник отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый — бывший начальник управления проектного финансирования «Ощадбанка», который освободился в 2015 году.

Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», экс-служебные и должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг «Креатив», вступили в сговор с должностными лицами «Ощадбанка». Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

По данным НАБУ, принимая решение по кредиту, топ-менеджеры «Сбербанка» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии. Через коррупционную схему «Ощадбанка» вывели 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам «Сбербанка» на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Сейчас детективы НАБУ осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.